El Falcon 
Un total de 21 empresas ya están registradas en la lista de proveedores de servicios de criptomonedas que habilitó el Banco de España en octubre del año pasado, según el documento consultado por Europa Press.
A mediados de junio, el registro del supervisor contaba con 15 proveedores, que se sumaban al último de otras cinco empresas: Rapiven99, Binance (registrada bajo el nombre de Moon Tech Spain), Shitcoins.club (número comercial de Young Guns), GBTC Finance y Nebeus (inscrito como Rintral Trading).
Binance y Nebeus también aparecen en el registro de proveedores de servicios de custodia de monedas. En este listo, hay un total de 13 empresas, si bien la gran mayoría ofrece también servicios de intercambio de criptomonedas.
La mayoría tienen origen español, cinco de ellos afincados en Madrid, otros cinco en Barcelona, tres en Valencia, uno en Alicante y uno en León. Dos tienen su sede en los Países Bajos, dos en Austria y dos en Alemania.
El Banco de España habilitó en octubre este nuevo registro para providencias de servicios de criptomonedas, siguiendo la disposición adicional a la segunda de la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
En su página web, el supervisor precisa que la Ley 10/2010 incluye a estos proveedores como sujetos obligados a sus efectos e introduce la obligación de registrarse en el Banco de España, así como el cumplimiento de los requisitos y requisitos previstos en la normativa de prevención.
del blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo.
La inscripción en el registro solo está condicionada a la existencia de procedimientos y órganos adecuados de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, y al cumplimiento de los requisitos de honorabilidad comercial y profesional.
Sin embargo, señala que esta ley «no establece normas de supervisión financiera, prudencial, gobierno corporativo, seguridad tecnológica ni de conducta de mercado o transparencia informativa».
A modo de ejemplo, el Banco de España señala que «no supervisa» los riesgos financieros u operativos y de seguridad de estos negocios ni tiene ninguna competencia en materia de conducta sobre estos proveedores.
Así, recalca que la inscripción en este registro «no implica aprobación o verificación alguna de la actividad realizada por los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electronicos por parte del Banco de España».
Igualmente, el Banco de España señala que, una vez presentada la solicitud de inscripción, dispone de un plazo de tres meses para resolver la recepción e inscribir la empresa en el registro.
